В России изменят требования к организаторам лотерей

Планируется ужесточить требования к организаторам лотерей. Новые ограничения должны препятствовать “отмыванию” денег, полученных незаконным путём. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы рассмотрят в первом чтении на заседании в июне.
Как сказано в пояснительной записке, на организаторов лотерей распространят те же нормы, которые сегодня действуют по отношению к организаторам азартных игр.
Таким образом, в исполнительные органы организатора азартных игр и оператора лотереи не смогут войти те, кто не погасил свою судимость за экономические махинации, преступления против государственной власти, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие деяния. Также, организовывать лотереи в России не смогут компании, которые зарегистрированы в государствах, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций. Операторы лотереи будут обязаны предоставлять уполномоченному федеральному органу исполнительной власти данные о своих бенефициарных владельцах и учредителях, подтверждая всё это документами.